بانک مرکزی اعلام کرد: با گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و پس از دریافت بازخوردها و بررسی آثار آن، ضرورت اصلاح و تکمیل برخی مفاد احساس شد. بر همین اساس، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ نسخه اصلاحی این آییننامه را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد. این اصلاحات شامل مواردی همچون رفع موانع اجرایی در ارزیابی ریسک، اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک، تکمیل مقررات نظارت بر اشخاص مشمول، وضع احکام اختصاصی در حوزه خدمات داراییهای مجازی و فعالیت سازمانهای غیرانتفاعی، و همچنین اصلاح مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی است.
با توجه به ضرورت تفکیک احکام مربوط به تأمین مالی تروریسم از مقررات مبارزه با پولشویی، هیأت وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را تصویب کرد. این آییننامه شامل تدابیر و الزاماتی از جمله اطلاعرسانی عمومی فهرست «اشخاص، سازمانها و گروههای معین»، اجرای فوری و بدون اخطار قبلی اقدامات مالی هدفمند علیه افراد مندرج در فهرست، تعیین اقدامات حداقلی برای انسداد یا توقیف وجوه و اموال، پیشبینی سازوکار رفع آثار ناشی از تشابه اسمی، و تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و ابلاغ رهنمودهای لازم است.
آییننامههای یادشده برای تمامی شرکتهای صرافی لازمالاجرا میباشد. صرافیها موظفاند ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه و آییننامههای پیوست به واحدهای ذیربط، اقدامات لازم جهت آمادهسازی مقدمات اجرایی و انطباق فرآیندها، رویهها و سامانههای خود با الزامات مقرر را انجام دهند. همچنین نظارت مستمر و دقیق بر حسن اجرای این مقررات بر عهده صرافیها خواهد بود.
